大數(shù)據(jù)監(jiān)測讓傳銷“無處可逃”

--福建省泉州市市場監(jiān)管局推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測查處工作紀(jì)實

作為市場監(jiān)管總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測查處試點單位，福建省泉州市市場監(jiān)管局定位“立足區(qū)域、輻射全省、服務(wù)全國”，依托網(wǎng)監(jiān)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測系統(tǒng)、“執(zhí)法云”等專用系統(tǒng)，整合利用“12315系統(tǒng)”、企業(yè)登記注冊系統(tǒng)、案管系統(tǒng)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，完善情報分析、技術(shù)實證、多元共治機(jī)制，鎖定網(wǎng)絡(luò)傳銷責(zé)任主體和管轄屬地，為市場監(jiān)管總局及各地市場監(jiān)管部門分析研判和查辦處置網(wǎng)絡(luò)傳銷提供精確情報、技術(shù)支持和決策參考。2018年以來，該局編制150份《網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)測分析報告》報送市場監(jiān)管總局、福建省局、兄弟市局及地方黨委政府。其中，貴州省市場監(jiān)管部門根據(jù)《報告》連續(xù)查處“愛某某”“某某寶”等網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，罰沒款合計284萬元，相關(guān)犯罪嫌疑人被移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

健全完善情報分析機(jī)制

工欲善其事，必先利其器。泉州市市場監(jiān)管局設(shè)立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測分析專業(yè)功能室，配備6名執(zhí)法骨干，培養(yǎng)6名軟件工程碩士、10名電子數(shù)據(jù)調(diào)查分析師，聘用10名輔助監(jiān)測人員，打造拳頭隊伍。該局吸收“云計算”“大數(shù)據(jù)”等理念和技術(shù)，依托專用系統(tǒng)，整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源，集成聚合信息資源。運用交叉驗證、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)，解析研判和分類采集10類網(wǎng)絡(luò)傳銷行為數(shù)據(jù)，采集2100多個行為樣本，健全完善網(wǎng)絡(luò)傳銷重點監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。推動網(wǎng)絡(luò)傳銷治理政企互動技術(shù)協(xié)作，與廈門美亞柏科公司、杭州安恒公司合作建設(shè)網(wǎng)絡(luò)傳銷智能監(jiān)測分析系統(tǒng)，強(qiáng)化信息技術(shù)支撐。與微信安全技術(shù)團(tuán)隊多次交流協(xié)商，探索開展微商傳銷治理等合作項目。

針對定向監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，該局運用邏輯推斷、聚類分析、相關(guān)分析等方法，將人工智能和人工研判相結(jié)合，從主體、客體、法律屬性、關(guān)聯(lián)主體登記注冊等要素入手，監(jiān)測分析涉網(wǎng)傳銷行為，重點監(jiān)測分析運作模式和法律性質(zhì)。

另外，該局強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)傳銷輿情分析，研究把握網(wǎng)絡(luò)傳銷輿情傳播規(guī)律，面向綜合性門戶網(wǎng)站、政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)版新聞媒體、第三方交易平臺、微信、微博等互聯(lián)網(wǎng)信息載體，對網(wǎng)絡(luò)傳銷案件(事件)信息、宣傳報道、網(wǎng)民評論等相關(guān)輿情的產(chǎn)生、發(fā)展、消退等過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和靶向分析，為掌控傳銷動態(tài)、了解社情民意、疏導(dǎo)市場輿論提供有力輔助。2018年以來，該局編制35期《網(wǎng)絡(luò)傳銷輿情監(jiān)測分析報告》及簡報，其中包括“善心匯案件善后情況”“傳銷重點城市動態(tài)”“直銷企業(yè)涉?zhèn)魇录钡戎匾浨閳蟾妗Α皺?quán)健涉嫌傳銷、虛假宣傳”等全國性輿情事件進(jìn)行重點監(jiān)測跟蹤，及時組織摸排核查本地54家相關(guān)市場主體，立案調(diào)查4家，列入經(jīng)營異常名錄2家。

健全完善技術(shù)實證機(jī)制

為破解傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)取證分析難題，泉州市市場監(jiān)管局提升數(shù)據(jù)介質(zhì)取證分析效力，健全完善定向監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、取證規(guī)則、工作保密、績效考評等機(jī)制，加強(qiáng)電子數(shù)據(jù)取證分析工作的制度化監(jiān)督和技術(shù)性監(jiān)控，升級配備“取證航母裝備”“手機(jī)畫像系統(tǒng)”等具有電子數(shù)據(jù)高速復(fù)制、恢復(fù)提取、密碼破解、數(shù)據(jù)解析等功能的專業(yè)取證設(shè)備，規(guī)范運作中證司法鑒定中心工商工作站，探索與市檢察院電子數(shù)據(jù)鑒證中心的資源共享和證據(jù)互認(rèn)，提高電子證據(jù)的獲取效率和證明效力。2018年以來，該局協(xié)助完成涉?zhèn)鲾?shù)據(jù)介質(zhì)取證分析15次。

該局優(yōu)化在線存證取證技術(shù)，持續(xù)擴(kuò)容和高效應(yīng)用電子數(shù)據(jù)存證云系統(tǒng)，實現(xiàn)涉?zhèn)麟娮訑?shù)據(jù)的在線存證和司法鑒定便捷操作，2018年以來共保存涉?zhèn)骶W(wǎng)頁線索證據(jù)1300多個。與戰(zhàn)略協(xié)作企業(yè)共同完善應(yīng)用遠(yuǎn)程服務(wù)器及云服務(wù)勘驗系統(tǒng)，支撐涉?zhèn)鬟h(yuǎn)程服務(wù)器文件提取固定及網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫重構(gòu)功能，2018年以來協(xié)同技術(shù)支持單位勘驗分析了18個網(wǎng)絡(luò)傳銷后臺系統(tǒng)。

健全完善多元共治機(jī)制

鏟除傳銷生存的土壤，需要健全完善多元共治機(jī)制。泉州市市場監(jiān)管局推動跨區(qū)域、跨部門監(jiān)管執(zhí)法協(xié)作，與陜西省、天津市等地市場監(jiān)管部門在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測、落地核查、電子取證、隊伍建設(shè)等方面開展協(xié)作，依托打擊傳銷、網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管、整治虛假違法廣告等聯(lián)席會議機(jī)制，整合十多個職能部門監(jiān)管資源建立情報共享機(jī)制。針對以傳銷為手段的非法集資行為頻發(fā)的情況，該局牽頭協(xié)調(diào)處非辦、公安、金融等部門開展聯(lián)合排查整治，以含有“發(fā)展會員、投資返利”等內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)金融廣告為切入點，監(jiān)測檢查互金主體91家、網(wǎng)絡(luò)運營載體164個，實施行政指導(dǎo)15例，查處非法集資廣告案件8起，將1起涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷及非法集資重大案件線索移交公安機(jī)關(guān)，全面清除非法集資類網(wǎng)絡(luò)傳銷的信息傳播渠道。

該局對網(wǎng)絡(luò)傳銷傾向性行為實施風(fēng)險預(yù)警，把發(fā)展模式可能觸碰傳銷紅線的網(wǎng)絡(luò)市場主體納入重點關(guān)注名單，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行行政指導(dǎo)、約談，并發(fā)布預(yù)警提示。2018年以來提前介入督促指導(dǎo)3家企業(yè)改正涉?zhèn)鲀A向性行為，向社會發(fā)布傳銷警示提示4則。加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的靶向監(jiān)控，線上線下聯(lián)動，堅持打早打小、精準(zhǔn)打擊，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)加大對本地源發(fā)性網(wǎng)絡(luò)傳銷項目的查處取締力度，妥善處置傳入性網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，全市市場監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)自2018年以來共處理涉?zhèn)靼盖?7起，其中市場監(jiān)管部門辦結(jié)泉州某信息技術(shù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案，罰沒款55萬元。加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)各業(yè)務(wù)條線及系統(tǒng)外各信用管理部門之間的協(xié)作配合，對涉?zhèn)髦黧w實施信用聯(lián)合懲戒。2018年，該局對1家傳銷違法主體進(jìn)行失信公示和信用約束，對使用“云聯(lián)惠”“善心匯”等網(wǎng)絡(luò)傳銷項目名稱作為字號登記的行為進(jìn)行登記前限制和登記后清理，督促指導(dǎo)6家使用涉?zhèn)黜椖孔痔?、存在涉?zhèn)餍袨榈氖袌鲋黧w依法辦理注銷。

多層級聯(lián)動、多節(jié)點宣傳、多角度揭露、多媒體傳播……該局全方位開展反傳銷宣傳教育工作，指導(dǎo)兩個縣市深入開展無傳銷示范點創(chuàng)建，指導(dǎo)轄區(qū)主要電商平臺開展無傳銷平臺創(chuàng)建，定向監(jiān)測、及時清理平臺內(nèi)涉?zhèn)餍畔?。先后在國立華僑大學(xué)等多家院校舉辦數(shù)十場反傳銷現(xiàn)場宣傳活動，發(fā)放宣傳材料1萬多份，發(fā)布戶外廣告1600多條次，制作傳播網(wǎng)絡(luò)宣傳作品9個，其中《反傳銷小課堂》被近百家媒體和單位轉(zhuǎn)載。